Allanamientos en sedes de la AFA en Viamonte y Ezeiza por presunto desvío de fondos

La Justicia federal llevó a cabo allanamientos simultáneos en la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Viamonte 1366, en el predio de entrenamiento en Ezeiza y en el domicilio del empresario Javier Faroni en Nordelta. Estos operativos se desarrollaron en el marco de una investigación por presunto desvío de fondos millonarios relacionados con contratos de la Selección Argentina. Los procedimientos, ordenados por el juez federal Luis Armella del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, fueron ejecutados por la Policía Federal Argentina y agentes de la Unidad de Información Financiera (UIF). La pesquisa se centra en irregularidades financieras que involucran a la dirigencia de la AFA, liderada por Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

La investigación, titulada «Tucker Oscar, Espinoza Federico, Maraver Figueroa Diego, Club Atlético Banfield y otros s/Estafa e infracción art. 303», comenzó a partir de una denuncia presentada en Estados Unidos en septiembre de 2024 por la firma Auriga League S.A. Apunta a maniobras de lavado de activos a través de la empresa TourProdEnter LLC, vinculada a Faroni. Esta compañía, designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior, habría manejado más de 260 millones de dólares entre 2021 y 2025, obtenidos de patrocinadores internacionales, derechos de transmisión, plataformas como AFA Play y partidos amistosos en Asia, Medio Oriente, África y Norteamérica. Los investigadores detectaron transferencias por al menos 42 millones de dólares a cuatro sociedades en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC—, supuestas «empresas fantasma» sin empleados ni actividad real, además de operaciones por 110 millones de dólares a través de Adcap Uruguay.

Durante los allanamientos, se incautaron libros contables, contratos de patrocinio y derechos de imagen, computadoras, dispositivos móviles y documentación contractual, especialmente en el domicilio de Faroni, a quien se le prohibió la salida del país tras un intento fallido de viaje a Uruguay. En Ezeiza y Viamonte, los agentes también recogieron material físico y digital relacionado con el período de éxitos deportivos de la Selección, coincidente con las supuestas irregularidades. Un contrato clave encontrado establece una comisión del 30% para una empresa de Faroni sobre ciertos ingresos, lo que intensifica las sospechas de desvíos mediante facturación apócrifa y servicios no prestados.

La AFA emitió un comunicado oficial rechazando las acusaciones, afirmando plena cooperación con la Justicia y destacando que el acuerdo con TourProdEnter fue validado por tribunales argentinos y estadounidenses, con una denuncia en Florida recientemente archivada. La entidad subrayó que aportó toda la documentación solicitada y que no se detectaron irregularidades previas, aunque fiscales de la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) cuestionan inconsistencias contables y la falta de trazabilidad en los balances presentados ante la Inspección General de Justicia.

La causa avanza bajo secreto de sumario, con la UIF intensificando su rol y su titular viajando a Estados Unidos para intercambiar información con agencias internacionales; en paralelo, la Justicia de Campana investiga la compra de una mansión en Pilar que podría estar vinculada a dirigentes de la AFA. Este expediente, uno de los más sensibles en el fútbol argentino, podría escalar y poner bajo escrutinio la gestión financiera de la entidad en un contexto de logros deportivos históricos, mientras se analizan los elementos incautados para determinar responsabilidades.